Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Правительство Петербурга на площадке MIPIM подписало соглашение с компанией Warimpex Finanz – und Beteiligungs Aktiengesellschaf. В его рамках предлагается реализовывать проект многофункционального гостиничного комплекса в районе аэропорта Пулково.
Как сообщает Комитет по инвестициям, в рамках проекта предусматривается строительство и эксплуатацию отеля, а также делового центра, торгового центра и полузаглубленный паркинг.
Размер инвестиций составит не менее 1,1 млрд рублей. Реализация его займет срок до 2027 года.
Соглашение закрепляет намерения инвестора реализовать проект в установленные сроки за счет собственных и привлеченных средств. Смольный будет оказывать информационно-консультационную поддержку и содействовать в решении вопросов, связанных с реализацией проекта.
Напомним, ранее на MIPIM подписали Соглашение о создании гостиницы в Казармах лейб-гвардии Павловского полка.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Отель «Эмеральд» продают через Avito за 3 млрд рублей
С видом на небоскреб. Группа «Конкорд» планирует построить гостиницу и бизнес-центр
В 2018 году в Петербурге открылось десять новых отелей