Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
На прошедшем 12 марта 2019 года заседании Совета НОСТРОЙ президент нацобъединения Андрей Молчанов сделал заявление о своем уходе с занимаемого поста.
На пост президента Национального объединения строителей Андрей Молчанов рекомендовал действующего вице-президента Антона Глушкова.
Напомним, что практически сразу после избрания Андрея Молчанова, 3 июля 2016 года, Президентом России был подписан закон N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым были утверждены требования по регионализации саморегулируемых организаций строителей и по размещению компенсационных фондов в уполномоченных банках.
Справка:
Андрей Юрьевич Молчанов был избран делегатами XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве 21 марта 2016 года. Родился Андрей Молчанов в 1971 году в Санкт-Петербурге, где и получил образование. В 1993 году основал «Группу ЛСР», в которой с 1993 по 2007 годы и с 2013 года являлся генеральным директором ПАО «Группа ЛСР».
Антон Николаевич Глушков родился в Красноярске. В 2000 году окончил экономический факультет, в 2002 году – юридический факультет Красноярского государственного университета. Кандидат экономических наук.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В Москве прошел Всероссийский съезд строительных СРО
Назначен новый координатор НОСТРОЙ по Северо-Западному федеральному округу
О чем говорят строители. Строительные СРО Северо-Запада - о важных темах съезда НОСТРОЙ