Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил отстрочить вступление закона ограничивающего работу хостелов в жилых домах. Об этом стало известно на его встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая прошла во вторник вечером в Смольном.
Беглов рассказал о большом количестве обращений, поступивших в его адрес от представителей туристической индустрии обеспокоенных законодательным нововведением. Они считают , что безотлагательное вступление закона в силу потребует существенной реорганизации бизнеса и, в конечном итоге, приведет к потере рабочих мест в этой сфере.
Врио губернатора считает, что изменение срока вступления в силу закона о хостелах позволит обеспечить соблюдение баланса интересов предпринимателей и граждан, проживающих в многоквартирных домах. Валентина Матвиенко пообещала, что мнение Петербурга будет учтено при рассмотрении закона на уровне Совета Федерации.
Отметим, что вчера стало известно, что Комитет Совета Федерации по социальной политике уже не поддерживает данный закон и просит установить в качестве срока его вступления в силу конец 2019 года.
Напомним, на прошлой неделе закон о хостелах во втором и третьем чтении был принят депутатами Госдумы. Согласно законопроекту хостелы разрешаются в квартире многоквартирного дома только при условии, если она переведена в разряд нежилого помещения. На практике это означает, что их можно открывать лишь в квартирах первого этажа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Не хотите хостелы? Будет туристское жилье
Госдума в весеннюю сессию рассмотрит законопроект о статусе апартаментов