Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Врио губернатора Александр Беглов подписал постановление о корректировке программы «Экономическое и социальное развитие Петербурга». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Согласно им будут выделены дополнительные средства на постройку и выкуп семи детских садов, школы и Центра социального обслуживания населения.
Общий объем финансирования мероприятий данной программы в 2018-2023 годах составит 45,8 млрд рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Пушкинском районе Петербурга в формате ГЧП будут эксплуатировать 11 школ и детских садов.Новая форма среднесрочного и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса позволит продолжать решать общественно значимые задачи.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Смольный ищет подрядчиков на достройку трех детских садов
Беглов поручил завершить до 1 сентября все социальные долгострои
Беглов потребовал увеличить количество спортивных площадок