Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
По итогам прошлого года крупнейшая российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» получила от управления недвижимостью доход в размере 11 млрд рублей
В частности, около 3 млрд рублей составили доходы от сдачи в аренду недвижимости, сообщает «Прайм». От продажи объектов «Ростелеком» заработал 8 млрд рублей.
В частности, в Москве в декабре прошлого года «Ростелеком» продал здание в Никитском переулке в центре Москвы, сумма сделки составила 2 млрд рублей.
В Петербурге, также в конце прошлого года, холдинг «Империя» купил у компании «Ростелеком» комплекс исторических зданий на Большой Морской улице, суммарной площадью 16,4 тыс. кв. м. Объекты планируется реконструировать под бизнес-центры класса А. Экономические параметры сделки не раскрываются.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
РАД продаст участок в 3 га у «Ленэкспо»
Отель «Эмеральд» продают через Avito за 3 млрд рублей
С видом на небоскреб. Группа «Конкорд» планирует построить гостиницу и бизнес-центр