Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
В четверг, 14 марта, в Центральном военно-морском музее (площадь Труда, д. 5) состоится XIV церемония награждения призом «Россия молодая» лучших кадет, воспитанников Суворовских военных училищ и Нахимовского военно-морского училища.
Мероприятие проводится региональным общественным благотворительным движением «Большая Медведица» при участии командования Западного военного округа и Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга при поддержке Группы ЦДС.
Наград удостоены 34 человека. Воспитанники общеобразовательных военно-учебных заведений Петербурга отмечены за высокие успехи в учебе, примерную дисциплину, активное участие в общественной работе. Среди них дети – силовиков, погибших при исполнении служебных обязанностей, воспитанники детских домов, дети из многодетных семей. Им будут вручены статуэтки Петра I, дипломы, памятные подарки.
По окончании торжественной части для лауреатов будет проведена экскурсия по залам Центрального Военно-морского музея и организован торжественный обед.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
ГК «ЦДС» подвела итоги конкурса «Звезда Удачи»
Подведены итоги всероссийского конкурса «АРХпроект»