Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила разрешение на строительство четвертой школы в ЖК «Северная долина». Об этом сообщает пресс-служба застройщика
Образовательное учреждение на 825 учеников расположится в 19 квартале жилого комплекса, ограниченном улицами Николая Рубцова, Фёдора Абрамова и Заречной. Площадь объекта составит более 20 тыс. «квадратов». В основном здании разместятся учебные классы, лаборантские, столовая и т.д. В отдельном здании, соединенном с основным корпусом крытой галереей, будут открыты два бассейна: 10-метровый и 25-метровый на 6 дорожек. При необходимости, они могут быть доступны для посещения жителями города во внеурочное время, как часть спортивной инфраструктуры жилого района.
В настоящий момент на строительной площадке ведутся подготовительные работы. Ввод учебного заведения в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Как отмечают в компании, на территории ЖК «Северная долина» уже открыты пять детских садов на 1 040 мест и две общеобразовательные школы под общим номером № 482 на 1 950 учеников. Летом текущего года в 19 квартале должно быть завершено строительство третьей школы на 850 мест и шестого детского сада на 220 воспитанников.
Напомним, по данным портала ЕРЗ, группа компаний «Главстрой» ( куда входит «Главстрой Санкт-Петербург) вошла в число 10 крупнейших застройщиков России и четверку крупнейших компаний Санкт-Петербурга, сдав в эксплуатацию 233 тыс. кв. м в 2018 году.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Смольный ищет подрядчиков на достройку трех детских садов
В Петербурге к 1 сентября построят пять школ и пять детсадов
«Строительный трест» откроет школу в КП « Небо»