Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Совет Федерации сегодня отклонил закон о запрете хостелов в жилых домах, который приняли депутаты Госдумы.
В ближайшие дни сенаторы и депутаты создадут согласительную комиссию, чтобы прописать в законе другие сроки вступления в силу.
«Совет Федерации в основной массе поддерживает закон, но мы выступаем против незамедлительного ввода его в действие. Мы не оспариваем необходимость его принятия, но только с 1 января 2020 года", - цитирует РИА «Новости» спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.
Напомним, в понедельник врио губернатора Петербурга Александр Беглов также предложил отсрочить вступление закона о хостелах. Он сообщил на встрече с Валентиной Матвиенко о большом количестве обращений, поступивших в его адрес от представителей туристической индустрии обеспокоенных законодательным нововведением, которые должны были вступить через несколько дней.
Также во вторник против принятия закона высказался Комитет Совета Федерации по социальной политике.
Закон о хостелах во втором и третьем чтении был принят депутатами Госдумы. Согласно правовому документу хостелы разрешаются в квартире многоквартирного дома только при условии, если она переведена в разряд нежилого помещения. На практике это означает, что их можно открывать лишь в квартирах первого этажа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Не хотите хостелы? Будет туристское жилье
Госдума в весеннюю сессию рассмотрит законопроект о статусе апартаментов