Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел рейд по центру Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инспекция проводилась на площади Восстания, у станции метро «Владимирская», на Невском и Лиговском проспекте.
Как сообщают в ведомстве, были выявлены 22 незаконные точки торговли. У продавцов были изъяты тумбы, стулья и т.д. При наличии у комитета нормы права, позволяющей изымать товар, подчеркивают чиновники, была бы исключена возможность появления нелегальных торговцев вновь.
Напомним, в феврале по распоряжению комитета в центре Петербурга была снесена веранда ресторана «Мамалыга». На уведомление о необходимости добровольного освобождения собственник не отреагировал, и в установленные сроки земельный участок освобожден не был.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В Петербурге освобождают два самовольно занятых памятника культуры
В Приморском районе сносят торговый центр
В центре Петербурга освобождены самовольно занятые земельные участки