Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Ленинградская область заняла девятое место в рейтиге субъектов-лидеров по объему инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на данные Петростата.
В настоящее время на каждого ленинградца приходится 255,0 тыс. рублей, при среднем показателе по России 119,8 тыс. рублей. Ленобласть обошла в рейтинге Москву, Московскую область, Татарстан и Петербург. В СЗФО по объему инвестиций на душу населения 47 – регион занимает второе место, уступая лишь Ненецкому автономному округу.
«Это не сухие цифры, это реальные вложения бизнеса в новые объекты, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры, а, следовательно, – увеличение налоговых поступлений и улучшение качества жизни населения области. Наша задача – удерживать свои позиции не только среди регионов, но и сохранять уверенность бизнес-сообщества в стабильности нашей экономики», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Напомним, по итогам 2018 года объем инвестиций в экономику Ленинградской области вырос по сравнению с 2017 годом на 26,8% и составил 466,9 млрд рублей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Ленобласть договорилась с «Газпромом» о дальнейшей газификации региона
Все в одних руках. Административная реформа в Ленобласти набирает обороты
ППТ для ТПУ. Проект транспортного узла «Девяткино» прошел Градсовет Ленобласти