Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Петербургский парламент выступил за корректировку текущего бюджета Петербурга. Внести изменения в финансовый документ депутаты намерены во время своей весенней сессии.
В частности, народные избранники считают, что весенняя корректировка бюджета поможет городу во время закупить недостающую снегоуборочную технику и подготовить ее к зиме 2019/2020 года.
Ранее в Смольном предполагалось, что в этом году бюджет города будет меняться только осенью, что и не приветствуют депутаты.
«У нас была традиция весенней корректировки бюджета. И нет ни одного депутата, который высказался бы против весенней корректировки бюджета. На наш взгляд, бюджет безусловно должен корректироваться весной, чтобы за лето мы смогли решить вопросы», - подчеркнул спикер парламента Вячеслав Макаров во время брифинга для журналистов.
Напомним, ранее стало известно, что правительство Петербурга в этом году на комплексное благоустройство города намерено потратить 4 млрд рублей. Это больше на 2,5 млрд рублей, чем закладывалось бюджетом изначально.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В ЗакСе предлагают дать возможность петербуржцам участвовать в распределении бюджета
Петербург изменит инвестиционную политику
Врио губернатора Петербурга призвал эффективнее снижать бюджетные долги