Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Штрафы, которые накладываются на управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы, связанные с управлением и текущим ремонтом многоквартирных домов и прилегающей территорией, должны быть соразмерны их доходам.
К такому выводу пришли участники круглого стола «Работа с обращениями петербуржцев по вопросам ЖКХ», который состоялся на площадке Регионального отделения Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге.
Представители управляющих организаций уверены, что далеко не все жалобы свидетельствуют о плохой работе. «Вот очень распространенный сценарий. Приходит управляющая организация в новый дом, оценивает ситуацию, через месяц выставляет жителям дома счета за жилищно-коммунальные услуги, потом в лучшем случае месяц ждет оплаты. В результате УК только через три месяца может начать какие-то работы, но владельцы квартир могут все это время писать жалобы на проблемы, которые существовали задолго до прихода этой компании. Штрафы для ЖСК или ТСЖ должны быть дополнительно снижены, причем налагать их надо не на объединение, а на должностное лицо», – рассказал Кирилл Захарян, юрист по вопросам содержания многоквартирных домов.
«Чаще всего жители многоквартирных домов обращаются именно в Государственную жилищную инспекцию, а не в свою УК или ТСЖ. В результате, если нарушение подтверждается, то на управляющую организацию накладывается штраф с предписанием исправить нарушение. Естественно, если бы люди сразу шли в свою УК, то подобные проблемы решались бы быстрее», – подтвердил заместитель начальника ГЖИ Алексей Тихашин.
Президент Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений Гульнара Борисова считает, что штрафы вообще должны стать крайней мерой: «У нас же сейчас 90% проверок заканчиваются штрафом».
Общественники выразили мнение, что штрафы, наложенные на управляющие организации, не способствуют повышению качества состояния жилого фонда Петербурга. «Проблему действительно необходимо решать путем внесения изменений в федеральное законодательство, предусмотрев такую меру как предупреждение для управляющих организаций с разумным сроком устранения нарушений, которое бы предшествовало предписанию с наложением штрафа. Необоснованные штрафы идут во вред самим собственникам домов, разумнее эти деньги направить на текущий ремонт многоквартирного дома», – считает Дмитрий Груздев, эксперт Регионального отделения ОНФ в Санкт-Петербурге, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
За первую неделю года Госжилинспекция оштрафовала УК Петербурга на 12,25 млн рублей
Россияне в два раза переплачивают по услугам ЖКХ
Вводятся штрафы для УК за нарушение правил эксплуатации лифтов