Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
На региональных дорогах Ленинградской области будет не система «Платон», а весогабаритный контроль и фотофиксакция. Об этом сообщил председатель Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Юрий Запалатский.
Как сообщил директор учреждения «Ленавтодор» Денис Седов, на данный момент власти области ведут переговоры с несколькими компаниями, например «Ростелеком» и «Швабе», которые могут установить пункты автоматического взвешивания большегрузов, однако по-настоящему выгодных предложений пока не поступало.
«Инвесторы приходят с атомными ценами, поэтому пока решение не принято. Мы надеемся, что переговоры с компаниями будут завершены до конца этого года. Тогда можно будет говорить и о сроках установки», – сообщил Денис Седов.
В случае фиксации системой перевеса, компании-перевозчику будет выписан в штраф в размере до 500 тыс.рублей.
Напомним, «Платон» – это система взимания платы с грузовых автомобилей, весом более 12 тонн, за использование федеральных трасс. В апреле 2018 года Дорожный комитет Ленобласти и «Ленавтодор» обратились к федеральным властям с просьбой расширить действие «Платона» и на региональные трассы. Однако федеральные власти предложение не поддержали.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Ленобласть может выпустить облигации для строительства дорожной инфраструктуры
Ленобласть определила приоритетные проекты по строительству и ремонту дорог
Реализация программы дорожного развития Ленобласти обойдется в 40 млрд рублей