Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Конкурс «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области» проводится при поддержке правительства Ленобласти и профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Петербурга и Ленобласти.
Определять лучших будут в следующих номинациях:
«Генеральный подрядчик - строительная компания, достигшая наилучших показателей»
«Компания, достигшая наилучших показателей по производству и поставкам строительных материалов, конструкций и инженерного оборудования зданий»
«Компания, достигшая наилучших показателей в сфере массового жилищного строительства»
«Компания, достигшая наилучших показателей в сфере малоэтажного и коттеджного строительства»
«Лучшая организация по охране труда в сфере строительства»
«Лучший налогоплательщик среди застройщиков Ленинградской области»
«Лучший реализованный проект благоустройства жилого квартала в Ленинградской области».
Конкурсный отбор проводится на основе анализа показателей деятельности компании за прошедший. На основе представленных, на конкурс материалов определяется рейтинг лучших строительных организаций.
Заявки принимаются до 16 июня, конкурсная комиссия подведет итоги до 21 июля, церемония награждения, традиционно, состоится на ежегодном профессиональном празднике «День строителя».
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте ЛенОблСоюзСтрой.