Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и начальник Главного управления Министерства внутренних дел РФ Роман Плугин обсудили открытие новых отделений полиции в Мурино и Кудрово.
Проект первого в Мурино участка полиции на 75 сотрудников должен быть готов летом этого года. Предполагается, что для нужд участка будет построено здание, площадью 2,5 тыс. м. кв. Финансировать стройку будут строительные компании, работающие во Всеволожском районе. Отметим, что на данный момент в Мурино работает только опорный пункт полиции с участковыми.
В Кудрово новое отделение полиции появится на территории торгового комплекса «Мега Дыбенко». Финансировать проект также будут строительные компании, работающие в городе.
Помимо этого, до конца года новые отделения полиции появятся в Кировске, а также на территории Ломоносовского района.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Выбран подрядчик для проектирования отделения полиции в Мурино
В Сосново построили новое здание отдела полиции
Совет новостроек Ленобласти создал перечень проблемных точек региона