Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Сыктывкарский городской суд до 13 апреля продлил арест бывшему гендиректору ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» Александру Летягину.
Напомним, Летягин был задержан в мае прошлого года. Следственный комитет Коми вменяет ему коммерческий подкуп в особо крупном размере. Вместе с ним были привлечены еще несколько топ-менеджеров из «МРСК Северо-Запада» и его филиала,
Летягин пришел в «МРСК Северо-Запада» в феврале 2014 года с поста генерального директора «Выборгских электрических сетей» – филиала «Ленэнерго». Генеральным директором «МРСК Северо- Запада» он был назначен в июле 2014 года.
Напомним, ранее стало известно, что экс-замруководителя Федерального агентства по специальному строительству Александра Загорулько приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в 10 млн рублей за мошенничество при строительстве военных объектов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Арест Марата Оганесяна продлили до середины мая
Задержан глава «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин