Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в рамках рабочего объезда Центрального района сегодня встретился с жителями исторического дома Бака, расположенного на Кирочной улице.
Люди рассказали ему о некачественно проводимом ремонте исторического здания. Уже осыпается штукатурка, намокают нижние части балконов и.т.д. По плану ремонт дома на должны были завершить в конце октября 2018 года, но на сегодняшний день работы выполнены только на 85%.
Врио губернатора поручил устранить все замечания и недостатки до августа 2019 года. Жилищному комитету поручено взять этот вопрос на особый контроль. «Должен согласиться, что работы выполняются некачественно, нарушаются технологии, не соблюдается температурный режим. Есть вопросы к проведению реставрации. Можно сделать вывод, что подрядчик расслабился»,- отметил Александр Беглов.
Напомним, реставрация дома Бака, который является объектом культурного наследия, началась в июне 2018 года. Через несколько месяцев рабочие коллективно обратились в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями, поскольку им не были выплачены зарплаты. Часть реставраторов ушла на другие проекты.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
КГИОП оштрафует виновных в уничтожении лепнины на Большой Пушкарской улице
Активисты требуют наказать виновных в уничтожении витражей Дома Петрова
КГИОП проведет проверку по факту самовольных работ в Университете ИТМО