Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на начало строительства гостиничного комплекса в Приморском районе города. Располагаться он будет по адресу: Коломяжский проспект, дом 4, литера А, который пока можно отнести к промзоне.
Собственниками двух участков общей площадью 3га, на которых планируется строительство, были компании «Апарт-Престиж» и «Юнион Апарт». В конце прошлого года данные участки приобрела ФСК «Лидер». Стоимость сделки составила 800 млн рублей.
Московский девелопер планирует на Коломяжском проспекте построить 13-этажный апарт-отель. Он будет состоять из двух корпусов на 1500 апартаментов с различными сервисными услугами.
Предполагается, что проект будет реализован в две очереди. Завершение строительства намечено на 2023 год. Объем инвестиций в проект должен составить 4 млрд рублей.
Напомним, несколько дней назад Госстройнадзор завершил проверку проектной документации на строительство в городе апарт-отелей. Были изучены документы по 49 объектам недвижимости города.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
ФСК «Лидер» построит в Приморском районе новый апарт-отель за 4 млрд рублей
Госдума в весеннюю сессию рассмотрит законопроект о статусе апартаментов
Becar выиграл тендер на управление тремя кварталами апартаментов в Сколково