Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
В круглосуточном супермаркете Spar в доме 69 на Большом проспекте П.С на площади около 20 кв.м провалился пол.
Происшествие произошло поздно ночью. Пострадала женщина-сотрудница магазина. С травмами небольшой тяжести она была госпитализирована в больницу.
Сейчас на месте ЧП проводится проверка. По предварительным данным, причиной обрушения пола стала усталость несущих конструкций здания. Построено оно было в 1911 году.
Чуть позже в администрации Петроградского района отметили, что к обрушению подвальных перекрытий могла привести незаконная стяжка. Сейчас управляющая компания заказывает экспертизу.
Напомним, 16 февраля произошло разрушение кровли и внутренних перекрытий корпуса ИТМО на Ломоносова,9 . По счастливой случайности никто не пострадал. Окончательные причины обрушения пока не установлены, однако всерьез обсуждается версия о том, что всему виной тяжелые строительные материалы, которые подрядная компания, выполнявшая капремонт, хранила на втором этаже здания.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Рекламный щит на проспекте Энгельса придавил двух людей
Беглов потребовал усилить контроль за реставрацией дома Бака
Владимир Кириллов: При обрушении кровли ИТМО студенты и сотрудники не пострадали