Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
На завершение строительства двух корпусов ЖК « Щегловская усадьба» в среду вышла компания-донор "Евроинвест". Об этом сообщают в Госстройнадзоре Ленинградской области.
Компания займется общестроительными работами, в том числе подготовкой инженерных коммуникаций. Координирует их Даниил Федичев - конкурсный управляющий бывшего застройщика ЖК в Щеглово - ООО «СК Навис».
В прошлом году руководство региона привлекло донора на завершение другого проблемного объекта «Нависа» — ЖК «Созвездие» в Мурино.
Оба объекта находятся в высокой стадии готовности, ранее их предполагалось ввести в эксплуатацию до 15 марта. Эта дата была определена на основании заверений руководства «СК «Навис» о полной готовности объектов и документов ко вводу.
Сроки пока сдвинуты из-за отсутствия ряда документов. Также есть сложности с техническими планами помещений в объектах на ввод. «Кроме того, в «Щегловской усадьбе» также разворовано ценное оборудование, которое нужно установить заново
Заявления о выдаче заключений о соответствии двух корпусов «Щегловской усадьбы» и «Созвездия», а также заявления на ввод этих домов были направлены конкурсным управляющим в комитет Госстройнадзора области. До пятницы они будут рассмотрены, по ним будет дан ответ и опубликована информация.
Проект «Щегловская усадьба» строят с 2013 года, он состоит из 16 домов общей площадью 80 тыс. кв.м. Сроки ввода корпусов также неоднократно переносились. На данный момент достраиваются четыре последних корпуса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
На стройплощадке ЖК «Щегловская усадьба» усилят охрану из-за несанкционированных визитов дольщиков
Ленобласть отказывается вводить третью очередь ЖК «Созвездие» Navis без детского сада
Кто на новенького? Ленобласть нашла застройщиков для завершения нескольких крупных недостроев