Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с опережением сроков завершило реконструкцию тепломагистрали «Полюстровская». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Работы специалистов проходили по улице Васенко между улицами Федосеенко и Замшиной и должны были завершиться в IV квартале текущего года. Благодаря проведенной модернизации повысилась надежность теплоснабжения 677 зданий Калининского и Красногвардейского районов.
Отмечается, что переключение потребителей на вновь построенные участки планируется в межотопительный период, тогда же подрядные организации приступят к восстановлению благоустройства территории.
Отметим, ранее был объявлен конкурс на реконструкцию магистральной теплосети от 2-й Красносельской котельной. Стоимость работ оценивалась в 333,4 млн рублей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Утвержден проект реконструкции тепломагистрали «Пороховская»
В Петербурге запустили новую насосную станцию
Андрей Бондарчук: «В отношении тепловых сетей город принял волевое решение»