Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Проекты региональных программ цифровизации городского хозяйства в рамках "Умного города" утвердят до конца этого месяца. Об этом сообщил журналистам в ходе Международного форума "Умный город. Инструкция по применению" замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
«Они должны быть утверждены до 31 марта текущего года, до 10 апреля мы должны всех увидеть. Мы ждём очень внятного и четкого плата действий", - цитирует РИА «Новости» Андрея Чибиса.
Чиновник добавил, что основные разработки "умного города" планируется внедрить в российских городах в течение 2-3 лет.
Напомним, несколько дней назад Минстрой РФ утвердил стандарт «Умного города». На него должны ориентироваться города-участники проекта цифровизации городского хозяйства до 2024 года.
Новости по теме:
В России будет создан цифровой кадастр строящихся объектов
В Ленобласти будут строить «умные» жилые кварталы
Платформы по вовлечению граждан в развитие городской среды будут созданы во всех регионах