Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Верховный суд России не поддержал жалобу признанного банкротом Анатолия Фрущака, а определение своей коллегии по экономическим спорам, которая отправила на новое рассмотрение в суд первой инстанции спор о возможности изъятия у гражданина единственного жилья.
Согласно судебным материалам в апреле 2017 года Фрущак направил в Арбитражный суд Москвы заявление с просьбой о признании банкротом. В августе суд удовлетворил эту просьбу и ввел процедуру реализации имущества. Тогда должник ходатайствовал об исключении из конкурсной массы его пятикомнатной квартиры, объяснив, что это его единственное жилье.
Впоследствии раскрылось, что ситуация с единственным жильем была создана искусственно. Несколько судебных инстанций разрешили его принудительную реализацию в счет погашения долга.
Напомним, ранее Комитет имущественных отношений Петербурга предложил изменить норму федерального законодательства, чтобы упростить процедуру прекращения договоров аренды с недобросовестными арендаторами. Чиновники предлагают закрепить возможность государственной регистрации прекращения права аренды при одностороннем отказе арендодателя от договора, если арендатор минимум дважды не внес арендную плату.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Конституционный суд разрешил россиянам отказываться от централизованного отопления
Верховный суд: Аренду недвижимости продлят только по конкурсу