Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Советником врио губернатора Александра Беглова назначен Илья Ткачев. Ранее он занимал аналогичную должность при экс-министре транспорта РФ Максиме Соколове, сообщает «Фонтанка».
Илья Ткачев родился в Петербурге в 1985 году. Окончил СПбГУ по направлению «Менеджмент организации». С 2012 года занимал должность советника министра транспорта и покинул ее после отставки Максима Соколова.
Напомним, Максим Соколов, занимавший пост министра по транспорту РФ с 2012 года, в 2018 году ушел с госслужбы и возглавил Группу ЛСР.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Назначен новый замглавы Минстроя России
Четверть триллиона. Регионы просят федерального софинансирования на дорожную инфраструктуру
«Не все было плохо». В Смольном прошло несколько знаковых отставок