Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
В ЖК «Леонтьевский Мыс» открыли заправку для электромобилей Tesla. Использовать ее могут пока только жильцы комплекса - владельцы электромобилей.
Общественную электрозаправку девелопер планирует намерен к лету на одной из набережных у дома. Пользоваться ею смогут посетители ресторанов, кафе и другой коммерческой инфраструктуры в составе комплекса.
Отмечается, что ЖК «Леонтьевский Мыс», расположенный в Петроградском районе, стал одним из первых в Петербурге, где установили заправку для электрокаров Tesla. В городе в настоящий момент действует несколько десятков точек для подзарядки машин с электродвигателем. Каждая новая электро-заправка – это вклад в улучшение окружающей среды и шаг к развитию инновационных экологически чистых видов транспорта.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
«Леонтьевский Мыс»: место притяжения