Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
ГУП «ТЭК СПб» намерено взыскать ООО «ЖКС № 2 Красногвардейского района». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ЖКС № 2 Красногвардейского района один из самых крупных должников поставщика тепла за установку общедомовых узлов учета. Сумма долга превышает 350 млн рублей.
Специалисты ГУП «ТЭК СПб» повторно обратились к представителям ЖКС с просьбой подписать договор по сбору денежных средств за установку приборов учета тепловой энергии.
Ранее в адрес управляющей компании был неоднократно направлен соответствующий договор с целью подписания, но предложение ГУП «ТЭК СПб» было проигнорировано. Была озвучена принципиальная позиция представителей ООО «ЖКС № 2 Красногвардейского района» в отношении задолженности– только взыскание в судебном порядке.
Напомним, несколько дней назад председатель ТСЖ в Красногвардейском районе дисквалифицирован по требованию прокуратуры. Руководитель ТСЖ не принимал мер по снижению задолженности за ЖКУ перед ресурсоснабжающими организациями, а кроме того, совмещал должности управляющего многоквартирным домом и председателя правления товарищества.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Минстрой может стать заказчиком ГИС ЖКХ