Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Государственная административно-техническая инспекция за прошлую неделю организациям за нарушения порядка зимней уборки, а также несоблюдение культуры производства работ начислила штрафы на 18,9 млн рублей.
В числе нарушителей крупные компании. В частности, ПАО «Ленэнерго» оштрафовано на 450 тыс. рублей за неисполнение обязанности по получению планового ордера для производства земляных работ на Канонерским острове.
«Дальпитерстрой» заплатит 400 тыс. рублей за нарушение требований к зимней уборке. Была не выполнена очистка территорий от снега и наледи, не произведена обработка территории противогололедными материалами в Шушарах.
Напомним, ранее ГАТИ за плохую уборку снега оштрафовала :«Ленэнерго», «Водоканал», «Почта России», «Теплосеть» и Минобороны.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
С улиц Петербурга за сутки вывезли 45 тысяч кубометров снега
В Петербурге в десять раз увеличат штрафы за нарушения при вырубке зеленых насаждений