Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов потребовал от подчиненных увеличить количество спортивных площадок в городе. Об этом он сообщил в ходе рабочего объезда Кировского района.
«Я дал поручение увеличить количество спортивных площадок в Петербурге, особенно для подростков. Создание подобных объектов играет важное значение для жизни города», – подчеркнул врио губернатора.
Беглов также побывал на стадионе «Шторм» на проспекте Народного Ополчения, 24. На его базе работают спортивные секции, организован бесплатный прокат инвентаря, зимой заливается каток.
Как отмечают в Смольном, в настоящее время на его территории остается свободный участок. Александр Беглов дал поручение председателю Комитета по физической культуре и спорту Наталье Антюх обустроить на нем комбинированное поле для футбола, волейбола и регби, которое должно быть введено в строй не позднее третьего квартала этого года.
Напомним, сегодня также врио губернатора посетил пока не открывшийся детский сад на Канонерском острове и пообещал его выкупить у застройщика к 1 сентября.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Смольный ищет подрядчиков на достройку трех детских садов
ЗакС просит Александра Беглова разобраться со схемой межевания земли в Кировском районе