Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Правительство РФ одобрило начало строительства высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России.
В рамках первого этапа проекта принято решение строить железнодорожную ВСМ Москва- Нижний Новгород-Казань. Об этом сообщают «Ведомости. Проект дороги от Москвы до Нижнего Новгорода (в направлении Казани) уже поддержал курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов. Теперь его доклад согласовал премьер Дмитрий Медведев.
Скоростную железную дорогу предполагается проложить по территории семи регионов, на которых проживает более 25 млн человек.
Общая потребность в финансировании оценивается в 621,5 млрд руб. в ценах соответствующих лет (без учета НДС), из которых 200 млрд руб. ожидаются из федерального бюджета, говорилось в проекте финансового плана РЖД.
Напомним, ранее сообщалось, что Петербург и ОАО «РЖД» подпишут соглашение по развитию Санкт-Петербургского железнодорожного узла с объемом финансирования 83 млрд рублей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Строительство ВСМ дает мощный толчок для развития экономики
Четверть триллиона. Регионы просят федерального софинансирования на дорожную инфраструктуру
В 2019 году на реконструкцию российских аэропортов потратят 30 млрд рублей