Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал документы, дающие основания финансировать техническую эксплуатацию 11 школ и детских садов в Пушкинском районе в формате ГЧП.
Как сообщает пресс-служба Смольного, эти учреждения строились на основе государственно-частного партнерства. Новая форма среднесрочного и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса позволит продолжать решать общественно значимые задачи.
В частности, в жилом районе Славянка и поселке Новая Ижора такой подход обеспечит новоселов новыми школами и детскими садами без дополнительной нагрузки на бюджет Петербурга.
Подписанные документы регламентируют предоставление субсидий на содержание зданий, в которых размещаются образовательные учреждения
Напомним, на последнем заседании правительства Петербурга врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил завершить до 1 сентября 2019 года все социальные долгострои города. Куратором завершения строительства социальных объектов назначен вице-губернатор Николай Линченко. Контролировать открытие новых медучреждений будет вице-губернатор Анна Митянина.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Смольный ищет подрядчиков на достройку трех детских садов
ЗакС просит Александра Беглова разобраться со схемой межевания земли в Кировском районе
Беглов потребовал увеличить количество спортивных площадок