Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Депутат Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект, совершенствующий механизм обеспечения военных жильем.
Согласно ему военные смогут получить жилье по выбранному месту жительства по программе накопительно-ипотечной системы, оставаясь в списке очередников для получения жилья после увольнения в запас.
Проектом федерального закона, сообщает РИА «Новости», устраняется признанный неконституционным и ущемляющим права военнослужащего запрет на его обеспечение жильем иным способом, нежели путем приобретения или строительства жилых помещений по программе накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
Кроме того, документом уточняется, что участники НИС жилищной субсидией либо жилыми помещениями в собственность бесплатно или по договору социального найма не обеспечиваются, за исключением случаев предоставления им жилищной субсидии или жилого помещения в составе членов семей военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по контракту, и граждан, уволенных с военной службы, признанных нуждающимися в жилье.
Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову и Минобороны РФ до 1 августа решить вопрос о выделении в бюджете на 2020-2022 годы дополнительных средств на жилье военным ипотечникам.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Набиуллина: ставки по ипотеке должны стабилизироваться
Ипотечные каникулы могут начаться с января 2020 года