Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома на 648 квартир в Центральной части поселка Шушары. Возведением его занималась компания «Дальпитерстрой».
Как сообщает Комитет по строительству Петербурга, таким образом, еще один долгострой в Петербурге введен в эксплуатацию. В ближайшее время участники долевого строительства получат свои долгожданные квартиры.
«Завершение проблемных объектов долевого строительства – одна из приоритетных задач Комитета. Совместно и поэтапно мы ее решаем. Ввод в эксплуатацию данного дома еще одно тому подтверждение»,- подчеркнул заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский.
Напомним, 5 марта разрешение на ввод в эксплуатацию также получили два корпуса «проблемного» жилого комплекса «Ленинский парк».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Суд отпустил Максима Ванчугова из СИЗО
Определены сроки завершения строительства проблемного ЖК «Прибалтийский»
Застройщик возобновил строительство первого корпуса ЖК «Новая Каменка»