Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
В бывшем здании британского консульства в Петербурге, расположенное на Лафонской улице, разместится детская Академия талантов.
«Данное здание передано в оперативное управление государственного бюджетного учреждения "Академия талантов", подведомственного Комитету по образованию», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу КИО.
Академия талантов была открыта в Каменноостровском дворце в декабре 2015 года для обучения творчески одаренных детей Петербурга. Площадка оснащена инновационным оборудованием, которое позволяет вовлекать школьников в научную и профессиональную деятельность.
Генеральное консульство Великобритании завершило свою деятельность 1 августа 2018 года. Часть своих функций представительство прекратило выполнять еще в июне, но продолжало работать до окончания чемпионата мира по футболу в России.
Напомним, ранее сообщалось, что Российский аукционный дом (РАД) по договору с Агентством по страхованию вкладов выставит на торги трехэтажное здание на Садовой улице.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Дача американского консульства признана памятником регионального значения
От фрейлины до банкрота. РАД готовит к торгам усадьбу Орловой-Денисовой
Усадьбу Орловых-Денисовых предлагают спасти путем выкупа у владельцев