Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Депутат ЗакСа Борис Вишневский направил открытое обращение к врио губернатора Александру Беглову. Парламентария интересует дальнейшая судьба Конюшенного ведомства.
По словам Вишневского, есть две возможные концепции использования здания: "инвестиционная" и "городская". В первом случае городские власти ищут инвесторов, которые будут готовы в рамках соответствующей концепции провести все необходимые ремонтно-реставрационные работы и работы по приспособлению здания для современного использования.
Второй и наиболее предпочтительный вариант, считает депутат, это проведение в историческом здании за счет бюджетных средств ремонтно-реставрационные работ и его приспособления для современного использования в рамках выбранной концепции, а затем предоставляют помещения в здании в аренду для ведения коммерческой деятельности, соответствующей этой концепции.
«Большинство экспертов и градозащитников выступают за организацию в здании общественного пространства - культурного, выставочного, музейного, торгового, развлекательного. На мой взгляд, надо как можно скорее возобновить публичное обсуждение вопроса о судьбе здания и выработку соответствующих решений, пока состояние уникального памятника не ухудшилось.», - отметил он.
Напомним, в 2010 году Смольный предложил компании «Плаза Лотос Груп» братьев Зингаревичей создать элитный апарт-отеля в здании Конюшенного ведомства. Общую стоимость работ инвесторы оценивали в 6,5 млрд рублей. К 2015 году они успели вложить в проект уже 1,2 млрд рублей. Но после протестов градозащитников работы на объекте были приостановлены. Власти Петербурга решили отменить проект и вернуть здание в казну, для создания в Конюшенном арт-пространства.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
КГИОП оштрафует виновных в уничтожении лепнины на Большой Пушкарской улице
Активисты требуют наказать виновных в уничтожении витражей Дома Петрова
КГИОП проведет проверку по факту самовольных работ в Университете ИТМО