Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Заявления на ввод в эксплуатацию двух жилых комплексов от СК «Навис» поступили в Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил обеспечить ввод в ближайшее время.
Речь идет о двух объектах в высокой степени готовности - секции В1-В4 с детским садом в ЖК «Созвездие» (Мурино) и корпуса В2, В3 в ЖК «Щегловская усадьба» (поселок Щеглово).
В строительном блоке правительства Ленобласти уточнили, что введение процедуры банкротства в отношении строительной компании «Навис» не помешает достройке домов и их вводу их в эксплуатацию. Учредительные документы и печать организации переданы конкурсному управляющему.
Завершение строительства продолжается по утвержденному графику.
Добавим, ЖК «Созвездие» строится в Мурино с 2012 года. Первые две очереди были завершены в 2015 году с задержкой на 12 месяцев. Квартиры в третьей очереди дольщики ожидали получить в 2015 году.
Проект «Щегловская усадьба» строят с 2013 года, он состоит из 16 домов общей площадью 80 тыс. кв.м. Сроки ввода корпусов также неоднократно переносились. На данный момент достраиваются четыре последних корпуса.
Застройщиком-донором обоих ЖК выступает компания «Евроинвест».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
На стройплощадке ЖК «Щегловская усадьба» усилят охрану из-за несанкционированных визитов дольщиков
Ленобласть отказывается вводить третью очередь ЖК «Созвездие» Navis без детского сада
Кто на новенького? Ленобласть нашла застройщиков для завершения нескольких крупных недостроев