Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
По мнению вице-премьера России Виталия Мутко, проблемы обманутых дольщиков может решить нацпроект по жилью. Достройка их домов может быть включена в него отдельной строкой.
Высокопоставленный чиновник также заявил, что многое в решении вопросов с дольщиками зависит о регионов, которые выдавали разрешения и осуществляли надзор за строительством.
"Субъект точно не должен отстраняться от проблемы, ожидая что федеральный центр все за него решит. Есть как положительные примеры, когда региональные власти стремятся решить проблему, так и отрицательные, когда субъект ищет любые отговорки и пытается отойти в сторону", цитирует Мутко РИА «Новости».
Напомним, ранее Виталий Мутко заявил, что после перехода на новые правила могут остаться недостроенными 20 млн кв. м жилья.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Минстрой: Около 30% проектов на рынке строящегося жилья могут лишиться финансирования
Минстрой определил регионы-лидеры в программе формированию комфортной городской среды
Регионам выделят 300 га федеральных земель для строительства жилья и инфраструктуры