Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
В июне на площадке порта Усть-Луга в Ленобласти начнется строительство терминала Lugaport . Об этом заявил журналистам генеральный директор компании "Универсальный торговый терминал "Усть-Луга" Алексей Жарков.
Предполагается, что стоимость строительства объекта составит 45 млрд рублей. Он будет включать в себя три терминала: зерновой, пищевой, а также для навалочных генгрузов. Рядом будут обустроены пять причалов, общая длина причальных стенок составит полтора километра. Строительство термина Lugaport должно завершиться в 2024 году.
Ранее сообщалось, что на реализацию программы развития ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» в порту Усть-Луга в 2018 году было направлено почти 370 млн рублей, что в 2,3 раза превышает показатели 2017 года.
Рост инвестиций обусловлен увеличением финансирования предпроектных работ, направленных на комплексное развитие терминала с целью достижения им производственной мощности с 5,5 млн до 8 млн тонн насыпных грузов в год.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В Ленобласти планируют создать портовую ОЭЗ
Для строительства нового порта в Ленобласти предложено пять площадок
Паром для Усть-Луги построят в Шлиссельбурге