Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Представители ФСБ сегодня проводят обыски в СПб ГУ «Центр комплексного благоустройства» . Учреждение находится в ведении городского Комитета по благоустройству.
По предварительным данным, оперативные мероприятия связаны с плохой уборкой города от снега. Ранее, пишет «Фонтанка», появлялась информация о том, что ряд коммунальных служб фактически саботировали проведение работ по благоустройству. В Центре комплексного благоустройства и Комитете по благоустройству пока не смогли прокомментировать причину появления ФСБ.
Напомним, 15 февраля врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял отставку главы Центрального района Андрея Хлуткова, Васильевского Юлии Киселевой и Виталия Черкашина из Красносельского. Причиной стала некачественная уборка улиц от снега и наледи на подведомственных им территориях.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Бондаренко попросил глав районов заняться крышами
С улиц Петербурга за сутки вывезли 45 тысяч кубометров снега
В Петербурге в десять раз увеличат штрафы за нарушения при вырубке зеленых насаждений