Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс с ограниченным участием на выполнение ремонтно-реставрационных работ по дворовому фасаду Главного здания Смольного института.
По данным сайта госзакупок, первоначальная цена лота составляет почти 71,15 млн рублей. Будущий подрядчик проекта может рассчитывать на аванс в размере 15% от стоимости контакта.
Победитель конкурса должен будет воссоздать оконные и дверные коробки здания, отреставрировать штукатурный слой и поврежденную кирпичную кладку, окрасить необходимые элементы и т.д. Все работы должны быть выполнены в течение 16 недель со дня передачи объекта в работу.
Здание является объектом культурного наследия, поэтому работы будут идти под контролем ГАТИ и КГИОП. Гарантийный срок выполненных работ должен составлять не менее 60 месяцев со дня выдачи КГИОП акта приемки выполненных работ.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 марта.
Напомним, в 2018 году градозащитники обратили внимание, что на фасаде Смольного института установлено несколько кондиционеров, хотя закон четко запрещает подобное для объектов культурного наследия. Активисты обратились в прокуратуру, после КГИОП распорядился убрать с фасада здания все технические устройства.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Исторические дома на Васильевском острове отремонтируют по требованию прокуратуры
Госжилинспекция добилась демонтажа кондиционеров в доме на Петровской набережной