Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Проект застройки территории в районе Пулковской обсерватории будет сокращен почти в пять раз Такое решение было принято на встрече врио губернатора Петербурга Александра Беглова и председателя Совета директоров компании Setl Group Максима Шубарева.
Девелопер планировал на данный территории возвести малоэтажный жилой комплекс «Планетоград» площадью 1,6 млн. кв. м. Согласно достигнутой договоренности будет возведена только первая очередь проекта в 330 тысяч кв. м.
Напомним, против строительства ЖК неоднократно выступали градозащитники. Они считали, что проект может оказать влияние на объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как заявили в Смольном также к решению данной проблемы подключились депутаты Госдумы Сергей Боярский и Андрей Анохин.
В конце 2018 года в Setl City сообщили о «шаге навстречу общественности» и планах сократить объем застройки ЖК «Планетоград» в четыре раза.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Суд признал законным разрешение на строительство проекта «Планетоград»
Выявлены нарушения в регулировании защитной зоны Пулковской обсерватории