Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры подал иск к университету ИТМО. Он будет рассмотрен 10 апреля Петроградским районным судом.
КГИОП считает, что руководство учебного заведения должно восстановить разрушенный корпус на Ломоносовской улице, причем за счет собственных средств. Городское ведомство установило срок на проведение данных работ - 2,5 года.
Напомним, разрушение кровли и внутренних перекрытий корпуса ИТМО на Ломоносова,9 произошло 16 февраля. По счастливой случайности никто не пострадал. Окончательные причины обрушения пока не установлены, однако всерьез обсуждается версия о том, что всему виной тяжелые строительные материалы, которые подрядная компания, выполнявшая капремонт, хранила на втором этаже здания.
7 марта пресс-служба ИТМО сообщила о возобновлении учебы в примыкающих к разрушенному зданию корпусах 18 марта.
Новости по теме:
ВООПИиК направил в КГИОП проект реконструкции домов на Тележной
Фасад дачи Кочкина в Сестрорецке вновь обрушился