Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов считает строительство скоростной железнодорожной линии из города до аэропорта Пулково нецелесообразным. Об этом он заявил в воскресенье на встрече с представителями депутатского корпуса ЗакСа.
По мнению главы города, проект аэроэкспресса слишком дорогой. Стоимость его оценивается в 10 млрд рублей.
Беглов предложил усилить количество автобусов межу городом и аэропортом. А также развивать транспортное сообщение, где Пулково будет транзитной точкой.
Напомним, в феврале Смольный принял решение об отмене конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и использовании железнодорожной линии по маршруту «аэропорт «Пулково» — Витебский вокзал» на основе государственно-частного партнерства.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Опять забуксовал. В Петербурге отменили конкурс на строительство аэроэкспресса
В 2019 году будет подготовлен мастер-план развития аэропорта Пулково
Итоги конкурса по проекту аэроэкспресса в Пулково подведут 30 мая 2019 года