Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Упавший рекламный щит серьезно травмировал двух жителей Петербурга. Происшествие произошло в минувшую субботу на проспекте Энгельса.
Металлическая конструкция упала на людей из-за сильного ветра. Уточняется, что один из них полицейский. В настоящее время пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии.
Сообщается, что ЧП с рекламным щитом находится под личным контролем вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной.
Напомним, ранее сообщалось, что на стройке во Всеволожском районе погиб рабочий.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Неслучайные случаи. Число смертельных несчастных случаев на стройках Петербурга снижается, но…
Прокуратура отреагировала на плохую уборку снега в Невском районе
Владимир Кириллов: При обрушении кровли ИТМО студенты и сотрудники не пострадали