Лицензии лишился петербургский банк «Тетраполис»
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка «Тетраполис» . Как отмечает регулятор, кредитное учреждение не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
По данным Банка России, на 1 августа текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 533-е место в банковской системе РФ.
Банк «Российский капитал» выявил в работе санируемой ГК «СУ-155» многочисленные нарушения. Результаты проверки финансовой деятельности строительного холдинга вскрыли многочисленные нарушения финансовой дисциплины и законодательства со стороны предыдущего менеджмента компании.
"В периметр проверки вошли 136 юридических лиц, аффилированных с ГК "СУ-155". В результате проведенной проверки вскрываются многочисленные нарушения финансовой дисциплины и законодательства со стороны менеджмента компаний группы "СУ-155". Материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы», - отмечают представители банка-санатора.