Задержан председатель совета директоров “УК по обращению с отходами”
В Петербурге в качестве подозреваемого по делу о незаконной банковской деятельности задержан Алексей Варичев, председатель совета директоров ОАО «УК по обращению с отходами Ленобласти».
Он изолирован на двое суток после обысков в загородном коттедже, пишет «Фонтанка.ру».
По данным издания, 21 июля Главное следственное управление ГУ МВД определилось со статусом бизнесмена по уголовному делу, возбужденному по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Мошенничество». В его основу положено обналичивание миллиарда рублей.
Варичев задержан по статье 91 УПК в качестве подозреваемого. У следствия есть 48 часов, чтобы определиться с мерой пресечения. Как уточнили в ГСУ ГУ МВД, времени потребуется меньше. Завтра, 22 июля, в суд поступит ходатайство об аресте Варичева.
В Санкт-Петербурге вынесен обвинительный приговор в отношении директора одной из строительных фирм, занимавшейся мошенничеством в строительной сфере.
Предварительным следствием установлено, что 34-летней петербурженка в 2013 и 2014 годах, занимая должность коммерческого директора строительной фирмы, путем обмана, под предлогом оказания услуг по подготовке проектно-сметной документации и проведению соответствующих работ, заключала государственные контракты для детских садов и школ.
Однако своих обязательств она не исполняла, а предоставляла заказчикам документы с заведомо подложными согласованиями, якобы, от имени представителей уполномоченного органа. Заказчики переводили на расчетный счет указанной строительной фирмы денежные средства, которые обвиняемая впоследствии похищала.
Таким образом, своими преступными действиями гражданка причинила государственным учреждениям Московского и Петродворцового районов Петербурга ущерб в сумме около 2 миллионов рублей.
В ходе проведения обыска в рамках данного уголовного дела в офисе строительной компании сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Адмиралтейскому району было изъято более 120 поддельных штампов и печатей.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением были направлены в суд для рассмотрения по существу. До решения суда в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Судом вынесен обвинительный приговор в отношении указанной гражданки, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком на срок 3 года.