Задержан председатель совета директоров “УК по обращению с отходами”
В Петербурге в качестве подозреваемого по делу о незаконной банковской деятельности задержан Алексей Варичев, председатель совета директоров ОАО «УК по обращению с отходами Ленобласти».
Он изолирован на двое суток после обысков в загородном коттедже, пишет «Фонтанка.ру».
По данным издания, 21 июля Главное следственное управление ГУ МВД определилось со статусом бизнесмена по уголовному делу, возбужденному по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Мошенничество». В его основу положено обналичивание миллиарда рублей.
Варичев задержан по статье 91 УПК в качестве подозреваемого. У следствия есть 48 часов, чтобы определиться с мерой пресечения. Как уточнили в ГСУ ГУ МВД, времени потребуется меньше. Завтра, 22 июля, в суд поступит ходатайство об аресте Варичева.
В арбитражный суд Петербурга и Ленобласти направлен иск о банкротстве ООО "Глобал инвест девелопмент". Истцом является ООО "Западно-Европейский Финансовый Союз". Ответчик является дочерней структурой ЗЕФСа. Дата рассмотрения иска пока не определена, также не сообщается о причинах банкротства организации.
Холдинг ЗЕФС принадлежит петербургскому бизнесмену Максиму Долгополову и работает в сфере недвижимости, строительства, рекламы и микрофинансов. «Глобал инвест девелопмент» непосредственно занимается управлением недвижимостью и ее продажей. Большинство обсуживаемых объектов находится в Ленобласти. Также компания приглашала сторонних инвесторов вложиться в строительство торговых комплексов в 47-м регионе.