В банке "Таврический" проходит выемка документов
Во вторник, 28 июля, в банке "Таврический" работают сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовных дел по пропавшим депозитам "Ленэнерго" на 16,5 млрд рублей.
Обыски проходят в квартирах бывших топ-менеджеров банка «Таврический» идут обыски, пишет «Фонтанка.ру». Следственные действия проводят сотрудники Главного следственного управления и оперативники ГУ МВД по Петербургу и области.
Представители правоохранительных органов пока не комментируют ситуацию.
В декабре 2014 года банк «Таврический» прекратил обслуживать клиентов. ЦБ принял решение санировать банк в размере 28 млрд руб., так как в нем находились депозиты «Ленэнерго» (16,5 млрд) и «МРСК Северо-Запада» (3 млрд).
Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении предпринимателя Дениса Бондаренко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с намеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).
Суд установил, что бизнесмен, являясь генеральным директором ООО «Группа компаний «Ярус» в июне 2011 года заключил с ООО «Нотебург» соглашения о перемене сторон в обязательстве по договорам участия в долевом строительстве трех квартир в строящемся доме во Всеволожском районе Ленинградской области.
В апреле 2012 года предприниматель заключил с потерпевшими договора купли продажи квартир. При этом он не имел намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства. После заключения сделок, обманутые граждане переводили на счет организации денежные средства, которые они копили на приобретение жилья.
Таким образом, отмечают в суде, в результате мошеннических действий трое потерпевших лишились денежных средств на общую сумму 9, 3 млн рублей. Предприниматель вину в совершенном преступлении признал. С учетом позиции государственного обвинения, суд приговорил Дениса Бондаренкок 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.