Осужден за махинации с НДС директор ООО «СоюзБалтСтрой»
Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «СоюзБалтСтрой». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
Как сказано в сообщении, удалось установить, что указанный руководитель внес в налоговую декларацию за 4 квартал 2011 года недостоверные сведения для возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость на сумму более 15 млн рублей. Проделал он это путем составления и использования фиктивных документов, указывающих на приобретение товара и оплату оборудования.
Однако в ходе камеральной проверки была выявлена фиктивность сделки и отсутствие товара, в связи с чем в возмещении НДС было отказано.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя и личности подсудимого, назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Федеральный арбитражный суд Северо-Запада не удовлетворил кассационную жалобу ООО «БалстСтройМонтажСервис» на решение судов нижних инстанций. В июне 2013 года «Петербургская сбытовая компания» подала иск к данной организации с требованием выплаты 6,5 млн рублей задолженности за поставку электроэнергии, а также 2 млн рублей пеней. Суд первой инстанции признал иск ПСК обоснованным и удовлетворил его.
В октябре 2013 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу организации на крупную сумму неустойки. Кассационная инстанция также не нашла причин отмены решений первых инстанций.