Осужден за махинации с НДС директор ООО «СоюзБалтСтрой»
Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «СоюзБалтСтрой». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
Как сказано в сообщении, удалось установить, что указанный руководитель внес в налоговую декларацию за 4 квартал 2011 года недостоверные сведения для возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость на сумму более 15 млн рублей. Проделал он это путем составления и использования фиктивных документов, указывающих на приобретение товара и оплату оборудования.
Однако в ходе камеральной проверки была выявлена фиктивность сделки и отсутствие товара, в связи с чем в возмещении НДС было отказано.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя и личности подсудимого, назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию систему анализа фотоизображений, которая помогает выявлять случаи подлога и подделки документов при подаче заявки на кредит, сообщила пресс-служба банка.
В банке уточняют, что в частности, упомянутая система позволяет обнаруживать попытки использования мошенниками документов добросовестных клиентов Сбербанка.
Система распознавания лиц, ставшая элементом «Кредитной фабрики» Сбербанка, тесно интегрирована с различными базами данных банка, содержащими более 20 млн наборов документов и фотографий заемщиков.
«Кредитная фабрика» Сбербанка – процесс кредитования, основанный на централизованной обработке и сопровождения кредитных продуктов. Через «Кредитную фабрику» Сбербанк выдает потребительские, жилищные, автокредиты, кредитные карты (кроме предодобренных), а также продукты для микробизнеса «Доверие», «Экспресс-Авто», «Экспресс-Актив». «Кредитная фабрика» обрабатывает ежедневно более 40 тыс. заявок на кредит.