В Петербурге мошенники присвоили недвижимость на 80 млн рублей
В Петербурге разыскивают группу лиц, обвиняемых в мошенничестве с недвижимостью на сумму свыше 79 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Надзорным ведомством утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Зураба Адеишвили, Зураба Кокая, Каха Гегучадзе в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) УК РФ.
По версии следствия, указанные лица, а также Акакий Дараселия, Евгений Панов, Гурам Антелава и Олеги Мигриаули в составе организованной группы действуя путем обмана и злоупотребления доверием учредителей ООО «У Казанского» приобрели право на нежилое помещение площадью 579,7 кв.м, стоимостью свыше 74 млн. рублей и право общей долевой собственности на земельный участок площадью 1350 кв.м., стоимостью свыше 5 млн. рублей, принадлежащие обществу.
Так, не позднее 24 января 2005 года, воспользовавшись тем, что в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило исковое заявление от бывших участников ООО «У Казанского», Панов, представившись юристом ООО «Юрсервис», куда за помощью обратились ответчики, воспользовавшись их доверием, представил им на подпись пакет документов, которые помогут избежать «рейдерского» захвата имущества. Подписанные документы позволили участникам организованной группы перепродать активы общества подконтрольному обвиняемым ООО «ТОРЕКС».
Производство по уголовному делу в отношении Дараселии, Панова, Антелава и Мигриаули приостановлено в связи с их розыском.
После вручения обвиняемым обвинительного заключения уголовное дело поступит для рассмотрения по существу в Московский районный суд Санкт-Петербурга.
Прокуратура Волотовского района с привлечением сотрудников УФСБ и УФМС России по Новгородской области, ПП по Волотовскому району МО МВД России «Шимский» провела проверку исполнения миграционного законодательства в деятельности ООО «Конт» при строительстве свиноводческого комплекса в Волотовском районе.
Установлено, что на строительстве свинофермы осуществляли трудовую деятельность 6 граждан Киргизии, не имеющие разрешения на работу на территории Волотовского района. Общество с ограниченной ответственностью «Конт» знало об этом и незаконно допустило их к работе на объекте, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
Прокурором района в отношении ООО «Конт» вынесены 6 постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ — незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина при отсутствии у этого иностранного гражданина разрешения на работу.
5 декабря 2013 года по результатам рассмотрения Солецким районным судом трёх постановлений прокурора ООО «Конт» назначено наказание в виде административных штрафов на общую сумму 750 000 рублей.
В прокуратуре отметили, что в октябре 2013 года по трём аналогичным постановлениям прокурора Волотовского района ООО «Конт» также оштрафовано на сумму в 750 000 рублей, а июне 2013 директор организации оштрафован на сумму в 150 000 рублей.
Таким образом, по итогам проверки миграционного законодательства ООО «Конт» оштрафовано на общую сумму в 1,5 млн. рублей.